[본 글은 2026년 7월 28일 기준으로 사건 내용을 업데이트하여 작성되었습니다.]

[자주 묻는 질문]

Q. 가짜 코인 거래소 사기 관련해 자금이 묶였다면 회수가 가능한가요? A. 회수를 보장하는 방법은 없으며, '무조건 받을 수 있다'고 단언하는 곳은 오히려 주의가 필요합니다. 회수 가능성을 높이기 위해 ① 형사 고소로 가해자의 신원을 특정하고 ② 통장으로 입금했다면 지급정지를 신청해 자금을 묶어 둡니다. ③ 주범이 검거되지 않더라도 예금주(통장 명의자)를 상대로 민사 손해배상을 청구할 수 있습니다. 검거 후 합의, 지급정지, 민사 판결 등 경우에 따라 회수가 이루어지며, 사건 내용에 따라 접근 방법은 달라집니다.

Q. 가짜 코인 거래소인지 여부는 어떻게 확인할 수 있나요? A. 국내에서 원화 거래를 제공하는 거래소는 특정금융정보법에 따른 가상자산사업자 신고 대상이므로 신고 여부를 공식 조회로 확인해 보시는 것이 필요합니다. 아울러 도메인 생성일을 조회해 최근에 만들어진 주소인지, 안내받은 접속 주소가 공식 도메인과 문자 단위로 일치하는지도 함께 확인하시기 바랍니다. 입금 계좌 명의가 거래소 법인명과 일치하지 않는 경우에도 주의가 필요합니다.

Q. 출금 신청 시 환전 수수료나 보증금을 요구받으면 어떻게 해야 하나요? A. 정상적인 거래소라면 출금 절차와 한도가 사전에 명확히 안내되는 것이 일반적이므로, 출금 단계에서 추가 비용을 요구받는다면 신중한 판단이 필요합니다. 요구받은 금액을 추가로 입금하기보다는 그동안의 거래 화면과 출금 신청 내역을 먼저 캡처해 두시는 것이 도움이 됩니다. 이후 상황에 따라 관련 기관에 신고하는 절차를 검토해 보실 수 있습니다.

Q. 코인을 지정된 지갑 주소로 전송한 경우와 원화를 계좌로 입금한 경우, 대응 방법이 다른가요? A. 코인으로 전송한 경우에는 트랜잭션 해시와 지갑 주소를, 계좌로 입금한 경우에는 이체확인증과 입금 내역을 구분해 정리해 두시는 것이 필요합니다. 자금의 이동 경로가 서로 다르기 때문에 이후 확인하거나 신고하는 절차에서도 이 자료들이 각각 활용될 수 있습니다.

Q. 직접 경찰에 고소장을 접수하는 것보다 변호사를 선임하면 어떤 점이 도움이 되나요? A. 변호사를 선임하면 사실관계에 맞는 고소장 작성, 입금 내역과 대화 기록 등 자료의 정리와 분석, 이후 합의가 이루어질 경우 합의 중재까지 사건 전반을 함께 진행하게 됩니다. 본 사무소는 동종 사안을 다수 진행한 경험을 바탕으로 사건 구조를 검토하고 있습니다. 전문가와 상담을 하시는 걸 권유드립니다.

※ 이와 같은 사건은 형사고소와 은행 지급정지 조치까지는 비교적 많은 분들이 진행하지만, 실제 자금 회수와 법적 책임을 묻기 위해서는 민사소송까지 병행하여 진행해야 하는 사안에 해당합니다.

[가짜 거래소 입금 유도 후 출금 차단 유형의 일반적 진행 흐름] ● 대화방 광고로 특정 거래소 가입 안내 ● 추천인 코드로만 가입 가능한 구조 ● 스테이킹 명목 수익 화면 표시 ● 출금 신청 시 추가 비용 요구

해외 가상자산 거래소의 상호와 유사한 이름으로 웹사이트를 개설해 입금을 유도하는 사례가 확인되고 있습니다. 화면에는 실시간 시세와 거래량이 표시되지만 외부 시세를 가져와 보여줄 뿐 실제 매매가 체결되지 않는 구조로 운영되는 경우가 있습니다.

추천인 코드나 초대 링크를 통해서만 가입이 가능하도록 설계되어 있고, 원화 입금 후 코인 매수를 유도하거나 다른 거래소에서 구매한 코인을 지정된 지갑 주소로 전송하도록 안내하는 방식이 확인됩니다. 스테이킹, 자동매매, 선물 옵션 거래 등의 명목으로 수익이 발생하는 것처럼 화면에 표시되는 경우도 있습니다.

갑작스레 출금이 막히는 상황을 마주하셨을 때 느끼셨을 당혹감과 불안감은 이루 말하기 어려울 것입니다.

출금 신청 시 환전 수수료, 세금, 보증금, 계정 인증 비용 등 추가 입금을 요구받는 구조가 반복적으로 나타나며, 이후 도메인이 폐쇄되거나 신규 플랫폼으로 이전하라는 안내가 이어지는 경우도 있습니다.

국내에서 원화 거래를 제공하려면 특정금융정보법에 따른 가상자산사업자 신고가 필요한 만큼, 신고 여부는 관련 기관의 공식 조회를 통해 확인이 필요하며 입금 계좌 명의와 접속 주소가 공식 정보와 일치하는지도 함께 살펴보시기 바랍니다.

※ 본 내용은 피해 예방을 위한 정보 제공이며, 법률적 도움이 필요하신 경우 전문가와 상담하시기 바랍니다.