[본 글은 2026년 9월 29일 기준으로 사건 내용을 업데이트하여 작성되었습니다.]
[자주 묻는 질문]
Q. DDI-QM 사기 관련해 자금이 묶였다면 회수가 가능한가요? A. 회수를 보장하는 방법은 없으며, '무조건 받을 수 있다'고 단언하는 곳은 오히려 주의가 필요합니다. 회수 가능성을 높이기 위해 ① 형사 고소로 가해자의 신원을 특정하고 ② 통장으로 입금했다면 지급정지를 신청해 자금을 묶어 둡니다. ③ 주범이 검거되지 않더라도 예금주(통장 명의자)를 상대로 민사 손해배상을 청구할 수 있습니다. 검거 후 합의, 지급정지, 민사 판결 등 경우에 따라 회수가 이루어지며, 사건 내용에 따라 접근 방법은 달라집니다.
Q. 리딩방을 통해 증권사 전문가를 사칭하는 안내를 받고 DDI-QM 거래소 어플에 가입해 USDT를 입금한 뒤 출금이 지연된다면 어떤 점을 먼저 확인해야 하나요? A. data-driveninvesting.org는 2024년 11월 10일 생성된 도메인으로 확인되며, 앱 화면에 표시된 USDT 스테이킹 풀의 고정 수익률과 1·2세대 추천인 구조는 투자금 회수가 어려워질 수 있는 다단계 구조의 특징에 해당합니다. 출금이 지연되는 상황이라면 사이트에 회사명·사업자등록번호 등 사업자 정보가 기재되어 있는지부터 확인하시고, 가입 경로와 입금 내역을 함께 정리해두시는 것이 좋습니다.
Q. DDI-QM 측에서 세금이나 수수료 명목으로 추가 입금을 요구받았다면 어떻게 대응해야 하나요? A. 앱 내 Event 배너나 DDI Smart Strategy 화면에 표시되는 수익 내역은 실제 수익을 보장하는 근거가 될 수 없으며, 이를 믿고 추가 입금에 응하는 것은 신중하셔야 합니다. 추가 비용을 요구받았다면 요구 내용을 캡쳐 등으로 남겨두시고, 응하기 전에 공식적으로 등록된 거래소인지 먼저 확인하시기 바랍니다.
Q. 가족이 이미 data-driveninvesting.org에 접속해 DDI-QM 어플로 입금한 상태라면 어떤 기록을 남겨두어야 하나요? A. 가입 당시 안내받은 리딩방 대화 내용, 입금 계좌와 이체 내역, 앱 화면 캡쳐를 날짜순으로 정리해두시는 것이 이후 절차에 도움이 됩니다. 해당 앱은 구글 플레이스토어에 com.mathnest.anglepad.angle.calculator라는 패키지명으로 등록되어 있어, 실제 표시되는 투자 기능과 패키지명이 일치하지 않는 점도 함께 확인해두시기 바랍니다.
Q. 직접 경찰에 고소장을 접수하는 것보다 변호사를 선임하면 어떤 점이 도움이 되나요? A. 변호사를 선임하면 사실관계에 맞는 고소장 작성, 입금 내역과 대화 기록 등 자료의 정리와 분석, 이후 합의가 이루어질 경우 합의 중재까지 사건 전반을 함께 진행하게 됩니다. 본 사무소는 동종 사안을 다수 진행한 경험을 바탕으로 사건 구조를 검토하고 있습니다. 전문가와 상담을 하시는 걸 권유드립니다.
※ 이와 같은 사건은 형사고소와 은행 지급정지 조치까지는 비교적 많은 분들이 진행하지만, 실제 자금 회수와 법적 책임을 묻기 위해서는 민사소송까지 병행하여 진행해야 하는 사안에 해당합니다.
관련 URL : *data-driveninvesting.org/user/login?status=1 (2024-11-10 만들어진 사이트 접속 주소) *play.google.com/store/apps/details?id=com.mathnest.anglepad.angle.calculator (구글 플레이스토어에 등록된 어플) 구글플레이스토어 등에서 해당 앱을 다운로드하지 마시기 바랍니다.
※ 본 내용은 피해 예방을 위한 정보 제공이며, 법률적 도움이 필요하신 경우 전문가와 상담하시기 바랍니다.
[정정 안내] 본 게시물은 투자자의 신중한 판단을 돕기 위한 참고 목적으로 작성되었으며, 특정 업체의 위법을 단정하는 것이 아닙니다. 게시 내용 중 사실과 다른 부분이 있다면 이를 확인할 수 있는 증빙 자료를 첨부하여 [email protected] 으로 보내주시기 바랍니다. 보내주신 자료를 검토한 뒤 사실관계가 확인되면 신속히 정정하겠습니다.