[본 글은 2026년 6월 9일 기준으로 사건 내용을 업데이트하여 작성되었습니다.]

관련 URL : * (만들어진 사이트 접속 주소)

※ 이와 같은 사건은 형사고소와 은행 지급정지 조치까지는 비교적 많은 분들이 진행하지만, 실제 자금 회수와 법적 책임을 묻기 위해서는 민사소송까지 병행하여 진행해야 하는 사안에 해당합니다.

[피해 발생 흐름] 1. 지인이 Signal 앱 설치 후 투자 제안(2025년 8월) 2. 회원카드 명목 1인당 2,000달러 입금 요청 3. 배송비·대출신속처리·부사장 방해 등 추가 송금 요구 4. 회사 이메일 차단 후 연락 두절

2025년 8월, 지인이 '빌린 돈을 갚을 때까지 좋은 투자처를 이용하자'며 Signal 앱 설치를 권유했습니다.

지인의 안내로 신원 불명의 투자 중개자와 Signal·텔레그램으로만 소통하게 되었습니다.

투자는 회원카드 명목 1인당 2,000달러부터 시작되었습니다.

이후 배송비·연체비 명목으로 1,300~1,375달러, 대출 신속 처리 명목으로 10,000달러, 부사장의 방해를 막기 위해 추가로 20,000달러를 요구받았습니다.

초기 5명에서 최대 16명으로 확대되면서 피해자들은 업비트와 바이낸스를 거쳐 USDT 코인으로 총 약 22만 달러를 사기 조직의 지갑 주소로 직접 송금했습니다.

사기 조직은 싱가포르 소재 회사라고 주장하며 위조된 신분증과 수익 입금 캡처 사진을 제공했으나, 어느 날 갑자기 회사 이메일이 차단되고 모든 연락이 끊어졌습니다.

신뢰했던 지인의 제안이 정교한 사기 조직의 수법이었다는 사실을 깨닫게 된 순간, 당혹감과 자신을 탓하는 마음은 이루 말할 수 없었을 것입니다.

※ 본 내용은 피해 예방을 위한 정보 제공이며, 법률적 도움이 필요하신 경우 전문가와 상담하시기 바랍니다.

[변호사에게 자주 묻는 질문 요약 정리]

Q. Signal이나 텔레그램 같은 메신저로만 투자 거래를 진행하는 것이 정상인가요? A. 정상적인 금융회사나 투자 기관은 공식 홈페이지, 확인 가능한 이메일, 전화 등 공식 채널을 통해 업무를 진행합니다. 신원 불명의 개인이 메신저 앱으로만 소통하려는 투자 제안은 사기의 전형적 신호입니다.

Q. 투자 초기 단계에 회원카드비, 배송비, 선입금을 요구하는 것이 정상적인가요? A. 정상적인 투자는 투자금 자체만을 요구합니다. 투자 전이나 초기에 부수 비용의 명목으로 선입금을 반복해서 요구하는 것은 사기의 대표적인 수법입니다.

Q. 암호화폐 거래소를 통해 송금한 자금은 회수 가능한가요? A. 블록체인 거래는 거래 후 되돌릴 수 없습니다. 다만 송금 경로, 지갑 주소, 거래 기록, 메시지 내역 등을 증거로 보존하고 경찰 신고, 검찰 고발 등의 법적 절차를 진행할 수 있습니다.

Q. 직접 경찰에 고소장을 접수하는 것보다 변호사를 선임하면 어떤 점이 도움이 되나요? A. 변호사를 선임하면 사실관계에 맞는 고소장 작성, 입금 내역과 대화 기록 등 자료의 심층 분석 및 정리, 이후 합의가 이루어질 경우 합의 중재까지 사건 전반을 함께 진행하게 됩니다. 본 사무소는 동종 사안을 다수 진행한 경험을 바탕으로 사건 구조를 검토하고 있습니다. 전문가와 상담을 하시는 걸 권유드립니다.